В России

План действий в рамках действий по наказанию организаторов и соучастников аферы Questra/AGAM и остановке деятельности мошенников на территории России:

 Сбор всех данных (видео, фотографии, пояснения, вся информация публичная и не публичная об организаторах и доказательствах аферы, адреса, ФИО) и формирование данных в единый документ, с распечаткой фотографий, с записью всех видео на носители и распечатку всех данных в письменном формате

 Выявление всех соответствующих органов для подачи базы документов

 Отправка всех жалоб и пакета с документами во все главные отделения соответствующих органов в России (МВД, ФСБ, Главная Прокуратура, Внешняя разведка, Финансовая разведка, ЦБ РФ) и центральные отделения Москвы

 Уведомление российских властей и соответствующих органов, что на территории РФ мошенничеством занимаются граждане Украины с помощью граждан Российской федерации (по всей территории РФ с учетом оборотов преступной ОПГ)

 Отправка всех жалоб и пакета с документами в посольство Испании, с целью запретить указанным организаторам передвигаться по территории ЕС/Шенгена и совершать свои противоправные действия

 Инкриминируется создание финансовой пирамиды организованной преступной группой, мошенничество в крупном размере, отмывание денежных средств полученных преступным путем, неуплата налогов, незаконная банковская деятельность, использование теневых денежных капиталов для совершения и финансирования незаконных действий на территории страны, проверка финансирования терроризма. Вывод средств на территорию Украины и заграницу

 После выполнения всех пунктов опубликовать фото-отчет

Полезные новости:
– Уголовные дела в Казахстане: Финансовая пирамида Questra World и AGAM
– Финансовая пирамида Questra привлекла внимание прокуратуры Казахстана
– Афера лопнула: Questra World и Atlantic Global Asset Management не выплачивают деньги в Украине, Германии, Казахстане и Польше
– Финансовую пирамиду Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management запретили в Польше, Испании, Лихтенштейне, Казахстане, Австрии, Бельгии, Чехии, Словении, Великобритании

Фото-отчет по заявленным работам:

Уведомили власти и правоохранительные органы Российской Федерации, Генеральную прокуратуру, МВД (соответствующие отделы и отдел "К"), Внешнюю разведку, ФСБ, Следственный Комитет РФ, ЦБ РФ о финансовой пирамиде Questra Holdings Inc, Questra World и Atlantic Global Asset Management. Готовится пакет документов для подачи в посольство и консульство Испании на территории Российской Федерации.

шаблоны для dle 11.2